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[公告]海丰国际:建议重选退任董事及建议授出回购股份及发行股份之一般授权及股东周年大会通告

时间:2018-04-14 21:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[公告]海丰国际:建议重选退任董事及建议授出回购股份及发行股份之一般授权及股东周年大会通告

[公告]海丰国际:建议重选退任董事及建议授出回购股份及发行股份之一般授权及股东周年大会通告

  时间:2018年04月12日 12:03:33 中财网  

 

[公告]海丰国际:建议重选退任董事及建议授出回购股份及发行股份之一般授权及股东周年大会通告


此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問,應諮詢股票經紀或其他持牌證券交
易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


閣下如已售出或轉讓名下所有海豐國際控股有限公司之股份,應立即將本通函連同隨附之
代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人,以
便轉交買主或承讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準
確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通函全部或任何部分內容而產
生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1308)

建議重選退任董事



建議授出回購股份及

發行股份之一般授權



股東週年大會通告

海豐國際控股有限公司謹訂於二零一八年五月十四日(星期一)上午九時三十分假座香港
銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣二號廳舉行股東週年大會,大會通告載
於本通函第16至20頁。隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格,此代表委任表
格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網站()及本公司之網站
()。


無論 閣下能否出席股東週年大會,請按照隨附代表委任表格印列之指示將表格填妥及簽
署,並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港
灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情
況而定)指定時間48小時前(即不遲於二零一八年五月十二日(星期六)上午九時三十分(香
港時間))送達。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。


二零一八年四月十二日



目 錄

– i –

頁次

釋義 ........................................................................................................................

1

董事會函件

1. 緒言 ...........................................................................................................

3

2. 建議重選退任董事 .....................................................................................

4

3. 建議授出回購股份之一般授權 ...................................................................

4

4. 建議授出發行股份之一般授權 ...................................................................

4

5. 股東週年大會及委任代表安排 ...................................................................

5

6. 推薦建議 ....................................................................................................

5

附錄一 - 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情 ..........................................

6

附錄二 - 回購股份授權之說明函件 ...................................................................

13

股東週年大會通告 ....................................................................................................

16







釋 義

– 1 –

在本通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「股東週年大會」



本公司謹訂於二零一八年五月十四日(星期一)上午九
時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒
店三樓解頤閣二號廳舉行之股東週年大會或其任何續
會,以考慮及酌情(如適用)通過載於本通函第16至20
頁大會通告內之決議案

「章程細則」



本公司當時有效之組織章程細則

「董事會」



董事會

「本公司」



海豐國際控股有限公司,於開曼群島註冊成立之有限
公司,其股份於聯交所主板上市

「董事」



本公司之董事

「本集團」



本公司及其附屬公司

「港元」



香港法定貨幣港元

「香港」



中華人民共和國香港特別行政區

「發行授權」



建議將授予董事之一般授權,以發行、配發或處置不
超過於通過載於本通函第16至20頁之股東週年大會通
告第6項所載之建議普通決議案日期本公司已發行股
份總數20%之額外股份

「最後實際可行日期」



二零一八年三月二十九日,即本通函付印前為確定本
通函所載若干資料之最後實際可行日期

「上市規則」



聯交所證券上市規則

「章程大綱」



本公司之組織章程大綱

「中國」



中華人民共和國

「證券及期貨條例」



香港法例第571章證券及期貨條例







釋 義

「股份」



本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股,倘
本公司曾分拆、合併、重新分類或重組其股本,則指
構成本公司普通權益股本之股份

「回購股份授權」



建議將授予董事之一般授權,以於聯交所購回不超過
於通過載於本通函第16至20頁之股東週年大會通告第
5項所載之建議普通決議案日期本公司已發行股份總
數10%之股份

「股東」



股份持有人

「聯交所」



香港聯合交易所有限公司

「收購守則」



香港證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購及合
併守則和股份回購守則(經不時修訂)

「%」



百分比







董事會函件

– 3 –



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1308)

執行董事:

楊紹鵬先生(主席)

楊現祥先生(副主席及首席執行官)

劉克誠先生

薛鵬先生(聯席公司秘書)

薛明元先生

賴智勇先生

獨立非執行董事:

徐容國先生

楊國安先生

盧永仁博士

魏偉峰博士

註冊辦事處:

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-111

Cayman Islands

公司總部:

香港

銅羅灣

告士打道280號

世貿中心21樓





敬啟者:

建議重選退任董事



建議授出回購股份及

發行股份之一般授權



股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零一八年五月十四日(星期一)舉行的股東週年大會提呈
之若干決議案之資料。




董事會函件

2. 建議重選退任董事

根據章程細則第84(1)條之規定,當時在任董事其中三分之一(倘人數並非三之倍數,
則為最接近但不少於三分之一之數)須於股東週年大會退任。此外,根據各獨立非執行董事
與本公司簽訂之委任書,各獨立非執行董事之任期為一年,並須由股東於本公司每屆股東
週年大會上重選。因此,楊現祥先生、劉克誠先生、徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博
士及魏偉峰博士將於股東週年大會上退任。所有上述退任董事均合資格且願意於股東週年
大會上膺選連任。


建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。


3. 建議授出回購股份之一般授權

本公司於二零一七年五月十二日舉行之股東週年大會上,授予董事一般授權以購回股
份。該授權將於股東週年大會結束時失效。故此,為使本公司於適當時能靈活購回股份,
建議於股東週年大會提呈一項普通決議案以批准向董事授予回購股份授權,以於聯交所回
購最多為載於本通函第16至20頁之股東週年大會通告第5項所載之建議普通決議案通過當
日本公司已發行股份總數10%之股份,按於股東週年大會前並無發行或回購任何其他股份
之基準計,即合共265,713,400股股份。董事謹此聲明,彼等現時並無任何計劃根據回購股
份授權回購任何股份。


上市規則規定須向股東發出之說明函件,載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所
需資料,以便股東就投票贊成或反對授出回購股份授權作出知情決定。


4. 建議授出發行股份之一般授權

本公司於二零一七年五月十二日舉行之股東週年大會上,授予董事一般授權以發行股
份。該授權將於股東週年大會結束時失效。故此,為使本公司於適當時能靈活發行股份,
建議於股東週年大會提呈一項普通決議案以批准向董事授予發行授權,以於聯交所發行、
配發或處置最多為載於本通函第16至20頁之股東週年大會通告第6項所載之建議普通決議



董事會函件

案通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份,按於股東週年大會前並無發行或購回
任何其他股份之基準計,即合共531,426,800股股份。股東週年大會上亦將提呈普通決議案
以批准擴大發行授權,加入本公司根據回購股份授權購回股份之數目。


董事謹此聲明,除根據本公司日期為二零一八年三月二十九日的公告所詳述的本公司
股份獎勵計劃所作出的獎勵發行股份外,彼等現時並無根據發行授權發行任何新股份的計
劃。


5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。


根據上市規則及本公司章程細則,股東於股東大會所作之任何表決均須以投票方式進
行,惟主席可決定容許與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決。在股東週年大會
後,本公司將按上市規則所規定之方式刊發公告宣佈投票結果。


本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港交易及
結算所有限公司之網站()及本公司之網站()。 閣
下須按印付之指示填妥並簽署代表委任表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),
或經核證之該等授權書或授權文件副本,盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視
情況而定)指定時間48小時前(即不遲於二零一八年五月十二日(星期六)上午九時三十分(香
港時間))送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔
皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可依願
親自出席股東週年大會並於會上投票。


6. 推薦建議

董事認為建議重選退任董事及授出回購股份授權及發行授權符合本公司及其股東之最
佳利益。因此,董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。


此致

列位股東 台照

承董事會命

海豐國際控股有限公司

主席

楊紹鵬

謹啟

二零一八年四月十二日



附錄一 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情

– 6 –

以下載列將於股東週年大會退任、並合資格且願意膺選連任的董事之詳情。


(1) 楊現祥先生

楊現祥先生,51歲,為本公司董事會副主席、首席執行官、執行董事、披露委員會
(「披露委員會」)主席以及提名委員會、薪酬委員會成員。楊先生自二零零八年一月起擔任
本公司董事兼首席執行官。彼一直積極參與本公司之管理及決策過程。楊先生於二零零零
年畢業於亞洲(澳門)國際公開大學,獲工商管理碩士學位,並於二零零三年修畢於清華大
學首席執行官課程,另於二零零六年獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於二零零
九年修畢復旦大學國學班(中國遺產之古典研究)之非學位課程,並已於二零一零年於長江
商學院修畢另一個首席執行官課程之非學位課程。其曾受僱於多間船務公司,楊先生於航
運業積逾31年經驗。於一九八七年七月,楊先生加入集裝箱航運公司魯豐航運有限公司
(「魯豐航運」),隨後榮升經理,並於一九九七年七月離職。由一九九七年八月至二零零
一年十二月,彼出任山東省海豐船務有限公司總經理。由二零零二年一月至二零零五年一
月,彼出任山東海豐執行副總裁並於二零零五年一月至二零零七年五月任該公司總裁。由
二零零七年五月至二零零八年一月,彼任新海豐集裝箱運輸總裁及上海海豐航運有限公司
首席執行官。楊先生於二零一零年四月九日獲委任為執行董事。


除上文所披露者外,楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東並無關係。


於最後實際可行日期,楊先生擁有8,506,604股股份之權益,及根據證券及期貨條例第
XV部視為透過Resourceful Link Management Limited(「Resourceful Link」)擁有11,776股
股份之權益。


楊先生與本公司簽訂之服務協議任期自二零一六年八月十四日起計為期三年,並須根
據章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。


楊先生可獲年薪3,806,000港元,及根據本公司薪酬政策按其職務及責任所得相應的酌
情獎金。


除上文所披露者外,概無其他須予披露資料,楊先生亦無涉及其他任何事項須根據上
市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露,同時亦無其他有關楊先生須知會股東注意之事宜。




附錄一 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情

(2) 劉克誠先生

劉克誠先生,44歲,為本公司執行董事、財務總監、授權代表及披露委員會成員以及
本集團財務中心及投資中心之總經理。劉先生自二零零六年十二月起擔任本公司董事。由
二零一零年九月至二零一三年五月,彼出任本公司聯席公司秘書。自二零一零年十月起,
劉先生獲委任為投資與證券總監,負責投資及股權融資。自二零一三年五月起,劉先生獲
委任為本公司財務總監,負責本公司之財務會計及資金管理。自二零一七年七月起,劉先
生獲委任為本集團財務中心及投資中心之總經理。劉先生於一九九四年畢業於山東省對外
經濟貿易學校,主修外貿會計專業,於一九九六年畢業於山東經濟學院,主修會計專業。

於二零零五年,彼畢業於中國人民大學,主修會計專業。此外,彼於二零零七年獲中歐國
際工商學院工商管理碩士學位。其曾受僱於多間航運公司,劉先生於航運業積逾24年經
驗。由一九九四年七月至一九九八年六月,劉先生於國有外貿公司山東外貿集團財務部任
職。由一九九八年七月至二零零零年五月,彼出任山東海豐國際集裝箱儲運有限公司財務
經理。於二零零零年六月至二零零三年一月,彼出任山東海豐財務中心經理及副總經理。

由二零零三年一月至二零零三年十月,彼出任山東海豐企劃中心副總經理。於二零零三年
十月至二零零六年十二月,劉先生出任山東海豐投資及發展中心總經理。二零零六年十二
月至二零零八年一月,彼出任SITC Group Company Limited(「SITC Holding」)及山東海豐
董事及財務總監。劉先生於二零一零年四月九日獲委任為執行董事。


除上文所披露者外,劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係。


於最後實際可行日期,劉先生擁有1,286,604股股份之權益,及根據證券及期貨條例第
XV部視為透過Resourceful Link擁有2,205股股份之權益。


劉先生與本公司簽訂之服務協議任期自二零一六年八月十四日起計為期三年,並須根
據章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。


劉先生可獲年薪1,345,000港元,及根據本公司薪酬政策按其職務及責任所得相應的酌
情獎金。


除上文所披露者外,概無其他須予披露資料,劉先生亦無涉及其他任何事項須根據上
市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露,同時亦無其他有關劉先生須知會股東注意之事宜。




附錄一 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情

(3) 徐容國先生

徐容國先生,49歲,為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席
及薪酬委員會成員。徐先生於二零一零年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於
一九九二年獲澳洲Curtin University of Technology頒發商業(會計)學士學位,並於二零零
七年獲香港理工大學頒發公司管治碩士學位。憑藉一九九四年二月至二零零三年十月於香
港一家國際會計師行擔任高級職位,及二零零三年至二零零四年任勤+緣媒體服務有限公
司(聯交所,股份代號:2366)之財務總監,徐先生擁有逾20年會計及財務經驗。徐先生
自二零零四年起任巨騰國際控股有限公司(聯交所,股份代號:3336)之財務總監及公司秘
書。彼後於二零零五年六月成為巨騰國際控股有限公司之執行董事,並於二零一七年三月
辭去其公司秘書之職務。徐先生亦分別自二零零九年九月、二零一二年九月及二零一三年
二月起擔任神冠控股(集團)有限公司(聯交所,股份代號:829)、361度國際有限公司(聯
交所,股份代號:1361)及卡賓服飾有限公司(聯交所,股份代號:2030)之獨立非執行董
事。徐先生為澳洲及新西蘭特許會計師公會、澳洲會計師公會、香港會計師公會及香港特
許秘書公會會員。


除上文所披露者外,徐先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東並無關係。


於最後實際可行日期,根據證券及期貨條例第XV部,徐先生擁有829,190股股份之權
益。


徐先生與本公司簽訂之獨立非執行董事委任書自本公司股份於二零一零年十月於聯交
所掛牌上市當月起計為期一年,並須根據章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺
選連任。彼於二零一七年五月十二日舉行之二零一七年股東週年大會退任及重獲委任為獨
立非執行董事,任期為一年,直至本公司下一屆股東週年大會止。


徐先生可獲年薪225,000港元,及每擔任本公司一個董事委員會委員可獲酬金20,000港
元。


除上文所披露者外,概無其他須予披露資料,徐先生亦無涉及其他任何事項須根據上
市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露,同時亦無其他有關徐先生須知會股東注意之事宜。




附錄一 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情

(4) 楊國安先生

楊國安先生,57歲,為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

楊先生於二零一零年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為中歐國際工商學院管理
教席教授。彼於一九九零年獲得密歇根大學工商管理博士學位。楊先生於一九九九年初至
二零零二年六月任宏基集團人力資源總監。同期,彼同時出任宏碁基金會標竿學院院長。

楊先生為五個編輯顧問委員會之委員,包括美國人力資源雜誌及美國人事關係雜誌。楊先
生亦為騰訊集團的高級管理顧問。楊先生為組織能力、人力資源策略及領導力開發方面之
專家。彼為天合光能有限公司(先前於紐約證交所上市,股份代號:TSL)之獨立董事及碧
桂園控股有限公司(聯交所股份代號:2007)之獨立非執行董事。彼於二零零三年至二零
一四年擔任金蝶國際軟件集團有限公司(聯交所,股份代號:268)的獨立非執行董事。楊先
生亦為其他三家私人企業之獨立董事會董事,並向數家領先中國企業之首席執行官提供建
議。


除上文所披露者外,楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東並無關係。


於最後實際可行日期,根據證券及期貨條例第XV部,楊先生擁有730,190股股份之權
益。


楊先生與本公司簽訂之獨立非執行董事委任書自本公司股份於二零一零年十月於聯交
所掛牌上市當月起計為期一年,並須根據章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺
選連任。彼於二零一七年五月十二日舉行之二零一七年股東週年大會退任及重獲委任為獨
立非執行董事,任期為一年,直至本公司下一屆股東週年大會止。


楊先生可獲年薪225,000港元,及每擔任本公司一個董事委員會委員可獲酬金20,000港
元。


除上文所披露者外,概無其他須予披露資料,楊先生亦無涉及其他任何事項須根據上
市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露,同時亦無其他有關楊先生須知會股東注意之事宜。




附錄一 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情

(5) 盧永仁博士

盧永仁博士,57歲,於二零一零年九月獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會
及提名委員會成員。彼於一九八六年三月及一九八八年三月分別獲得英國劍橋大學哲學碩
士及哲學博士學位。盧博士現為利寶國際控股有限公司副主席,VS Media & Strategenes
Limited主席及高錕慈善基金有限公司(專注阿茲海默症)的創辦董事。彼亦為劍橋大學唐寧
學院副院士。於一九九九年,彼獲香港政府委任為太平紳士。於二零零三年,彼獲委任為
中國人民政治協商會議汕頭委員會委員。彼為香港獨立學校弘立書院校董及國際青年成就
計劃香港部董事。盧博士現時於香港出任凱知樂國際控股有限公司(聯交所,股份代號:
2122)之執行董事、副主席、首席財務官及香港董事總經理,亦為景瑞控股有限公司(聯交
所,股份代號:1862),資本策略地產有限公司(聯交所,股份代號:497)、電視廣播有限
公司(聯交所,股份代號:511)及融信中國控股有限公司(聯交所,股份代號:3301)之獨
立非執行董事。彼亦為Nam Tai Property Inc. (紐約證券交易所,股份代號:NTP)之獨立
非執行董事。盧博士於二零一一年九月至二零一四年三月獲委任為南華資產控股有限公司
(前稱為「南華置地有限公司」)(聯交所,創業板股份代號:8155)之非執行董事。盧博士亦
曾於二零一三年九月至二零一五年九月期間擔任國際家居零售有限公司(聯交所,股份代
號:1373)之獨立非執行董事,曾於二零零九年六月至二零一五年十一月期間擔任Astaka
Holdings Limited(前稱為「E2-Capital Holdings Limited」)(新加坡證券交易所,股份代號:
42S)之獨立非執行董事及曾於二零零四年七月至二零一六年六月期間擔任京東方精電有限
公司(前稱為「精電國際有限公司」)(聯交所,股份代號:710)之獨立非執行董事。


除上文所披露者外,盧博士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東並無關係。


於最後實際可行日期,盧博士根據證券及期貨條例第XV部擁有129,190股股份之權益
以及本公司根據本公司採納之購股權計劃授出之100,000份購股權之權益。


盧博士與本公司簽訂之獨立非執行董事委任書任期為一年,自本公司股份於二零一零
年十月於聯交所掛牌上市當月起計,並須根據章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任
及膺選連任。彼於二零一七年五月十二日舉行之二零一七年股東週年大會退任及重獲委任
為獨立非執行董事,任期一年,直至本公司下一屆股東週年大會為止。


盧博士可獲年薪225,000港元,及每擔任本公司一個董事委員會委員可獲酬金20,000港
元。


除上文所披露者外,概無其他須予披露資料,盧博士亦無涉及其他任何事項須根據上
市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露,同時亦無其他有關盧博士須知會股東注意之事宜。




附錄一 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情

(6) 魏偉峰博士

魏偉峰博士,56歲,於二零一零年九月獲委任為本公司獨立非執行董事,以及審核委
員會、薪酬委員會及提名委員會成員。魏博士為香港特許秘書公會前會長,香港樹仁大學
法律系兼任教授,香港會計師公會專業資格及考試評議會委員會成員及香港上市公司商會
常務委員會委員。彼自二零一三年獲香港特別行政區首長委任為經濟發展委員會專業服務
業工作小組非官守成員,任期兩年,並分別於二零一五年及二零一七年獲重新委任,任期
亦為兩年。魏博士於二零一六年六月獲中華人民共和國財政部委任為會計諮詢專家。魏博
士現任信永方圓企業服務集團有限公司行政總裁,該公司專門為上市前及上市後的公司提
供企業及合規專門服務。在此之前,彼出任一家獨立運作綜合企業服務供應商的董事兼上
市服務主管。魏博士擁有超過20年高層管理經驗,其中絕大部分經驗涉及上市發行人(包
括大型紅籌公司)的財務、會計、內部控制及法規遵守,企業管治及公司秘書方面。魏博士
於一九九二年在美國密之根州安德魯大學取得工商管理碩士學位,於二零零二年在香港理
工大學取得企業融資碩士學位及於二零一一年獲得上海財經大學經濟(金融)博士學位。魏
博士是英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人
員公會的資深會員、香港特許秘書公會的資深會員、香港董事學會資深會員以及香港證券
及投資學會會員。魏博士目前為波司登國際控股有限公司(聯交所,股份代號:3998)、霸
王國際(集團)控股有限公司(聯交所,股份代號:1338)、寶龍地產控股有限公司(聯交所,
股份代號:1238)、健合(H&H)國際控股有限公司(前稱為「合生元國際控股有限公司」)(聯
交所,股份代號:1112)、首創鉅大有限公司(聯交所,股份代號:1329)、長飛光纖光纜股
份有限公司(聯交所,股份代號:6869)、北京金隅股份有限公司(聯交所,股份代號:2009
及上海證券交易所,股份代號:601992)、中國民航信息網絡股份有限公司(聯交所,股份
代號:696)、中國港橋控股有限公司(前稱為「至卓國際(控股)有限公司」)(聯交所,股份代
號:2323)及中國交通建設股份有限公司(聯交所,股份代號:1800及上海證券交易所,股
份代號:601800)之獨立非執行董事。魏博士亦為LDK Solar Co., Ltd.(
曾於紐約證交所上
市,前股份代號:LDK,現於OTC Pink Limited Information上市,股份代號:LDKYQ)及
SPI Energy Co., Ltd.(
納斯達克證券市場,股份代號:SPI)擔任獨立董事。




附錄一 建議於股東週年大會重選之退任董事詳情

魏博士曾於二零零七年十一月至二零一四年十月期間擔任中國鐵建股份有限公司(聯交
所,股份代號:1186及上海證券交易所,股份代號:601186)獨立非執行董事,曾於二零
零九年十一月至二零一五年十二月期間擔任三一重裝國際控股有限公司(聯交所,股份代
號:631)獨立非執行董事,於二零一零年十二月至二零一七年六月期間擔任中國中煤能源
股份有限公司(聯交所,股份代號:1898及上海證券交易所,股份代號:601898),以及曾
於二零一四年六月至二零一七年六月期間擔任中國中鐵股份有限公司(聯交所,股份代號:
390及上海證券交易所,股份代號:601390)獨立非執行董事。


除上文所披露者外,魏博士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東並無關係。


於最後實際可行日期,魏博士根據證券及期貨條例第XV部擁有829,190股股份之權
益。


魏博士與本公司簽訂之獨立非執行董事委任書任期為一年,自本公司股份於二零一零
年十月於聯交所掛牌上市當月起計,並須根據章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任
及膺選連任。彼於二零一七年五月十二日舉行之二零一七年股東週年大會退任及重獲委任
為獨立非執行董事,任期一年,直至本公司下一屆股東週年大會為止。


魏博士可獲年薪225,000港元,及每擔任本公司一個董事委員會委員可獲酬金20,000港
元。


除上文所披露者外,概無其他須予披露資料,魏博士亦無涉及其他任何事項須根據上
市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露,同時亦無其他有關魏博士須知會股東注意之事宜。




附錄二 回購股份授權之說明函件

– 13 –

以下為上市規則規定須向股東提供合理所需資料之說明函件,旨在使股東可就投票贊
成或反對擬於股東週年大會上提呈有關回購股份授權之普通決議案作出知情決定。


1. 股本

於最後實際可行日期,本公司之已發行股本為2,657,134,000股股份。


如股東週年大會通告內第5項有關授予回購股份授權之普通決議案獲通過,及按股東週
年大會之前再無進一步發行或回購股份(即2,657,134,000股股份)之基準計算下,董事將獲
授權根據回購股份授權,在回購股份授權生效期間,購回合共265,713,400股股份,佔股東
週年大會當日已發行股份總數之10%。


2. 回購股份之理由

董事相信,授出回購股份授權乃符合本公司及其股東之最佳利益。


視乎當時市場情況及資金安排而定,回購股份可提高每股股份之資產淨值及╱或每股
股份盈利,並僅於董事認為該項回購將有利於本公司及其股東時方會進行。


3. 回購之資金

本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島之法律,及╱或視乎情況而定
之任何其他適用之法律可合法用作回購股份之資金。


4. 回購之影響

倘回購股份授權於所建議之回購期間內任何時間內全面行使,可能對本公司之營運資
金或負債水平產生重大不利影響(相對本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報
內所載經審核賬目所披露之狀況而言)。然而,倘若行使回購股份授權將令董事不時認為對
本公司所需之營運資金或負債水平產生重大不利影響,則董事不擬在該等情況下行使回購
股份授權。




附錄二 回購股份授權之說明函件

5. 股份市價

股份於過去十二個月在聯交所每月之最高及最低每股買賣價格如下:

月份

最高

最低

港元

港元

二零一七年三月

5.60

4.92

二零一七年四月

5.72

5.31

二零一七年五月

5.99

5.31

二零一七年六月

6.14

5.30

二零一七年七月

6.92

6.07

二零一七年八月

7.30

6.51

二零一七年九月

7.35

6.87

二零一七年十月

7.60

6.85

二零一七年十一月

7.98

7.11

二零一七年十二月

7.87

7.29

二零一八年一月

9.00

7.62

二零一八年二月

9.10

7.72

二零一八年三月(截至最後實際可行日期)

8.60

7.66





6. 一般資料

各董事或(據董事於作出一切合理查詢後所知)任何彼等之緊密聯繫人(定義見上市規
則)現概無意在股東批准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。


本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)通知,表示彼等現時有
意於股東批准授出回購股份授權之情況下,向本公司出售任何股份,或已承諾不會向本公
司出售彼等持有之任何股份。


董事已向聯交所承諾,彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例之規定,根據回購股
份授權行使本公司之權力以回購股份。


7. 收購守則

倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權之權益比例有所增
加,則就收購守則而言,該項權益比例之增加將被視為一項收購行動。因此,一位股東或



附錄二 回購股份授權之說明函件

多位一致行動之股東(按收購守則下之定義)可藉此獲得或鞏固其在本公司之控制權(視乎所
增加之權益水平而定),故彼等須根據收購守則規則26之規定提出強制性收購建議。


據本公司所知,於最後實際可行日期,本公司之控股股東(定義見上市規則)楊紹鵬先
生、Better Master Limited(「Better Master」)及Resourceful Link,擁有1,375,390,231股
股份之權益,佔本公司之已發行股本總額約51.76%。Better Master持有Resourceful Link
79.82%股份。Better Master為UBS Nominees Limited全資擁有,而UBS Trustee (B.V.I.)
Limited以受託人身份為Pengli Trust之受益人(包括楊紹鵬先生及其家族成員)持有該等權
益。倘若董事全面行使建議回購股份授權,楊紹鵬先生、Better Master及Resourceful Link
之總持股量將增至約本公司已發行股本之約57.51%。


董事並不知悉任何可能引致須根據收購守則規則26之規定提出強制性收購建議之後
果。董事不建議行使回購股份授權至須進行根據收購守則規則26之規定提出強制性收購建
議及╱或導致公眾股東持有股份總數目低於聯交所規定之相關指定最低百分比之水平。


8. 本公司回購股份之行動

在最後實際可行日期前六個月內,本公司概無(不論於聯交所或其他交易所)回購任何
本公司股份。




股東週年大會通告

– 16 –



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1308)

股東週年大會通告

茲通告海豐國際控股有限公司(「本公司」)股東週年大會謹定於二零一八年五月十四日
(星期一)上午九時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣二號廳
舉行,議程如下:

作為普通事項:

1. 接納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事
(「董事」)會(「董事會」)報告與核數師報告。


2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股20港仙。


3. (a) 重選楊現祥先生為執行董事。


(b) 重選劉克誠先生為執行董事。


(c) 重選徐容國先生為獨立非執行董事。


(d) 重選楊國安先生為獨立非執行董事。


(e) 重選盧永仁博士為獨立非執行董事。


(f) 重選魏偉峰博士為獨立非執行董事。


(g) 授權董事會釐定各董事的酬金。


4. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。


作為額外普通事項,考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列普通決議案:



股東週年大會通告

5. 「動議:

(a) 在下文5(b)項規限下,一般性及無條件授予本公司董事一般性授權,於有關
期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力,根據所有適用法例、規則及規
例回購其股份;

(b) 本公司根據上文5(a)項授權而獲許回購的股份總數,不得超過本公司通過本
決議案之日已發行股份總數的10%,如其後有任何股份合併或分拆進行,緊
接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文5(a)項的授權回購股份的最
高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同;及

(c) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之
期限屆滿時;及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂
之日。」

6. 「動議:

(a) 在下文6(c)項規限下,一般性及無條件授予本公司董事一般性授權,於有關
期間(定義見下文)內發行、配發及處理本公司股本內的額外股份及訂立或批
出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權;

(b) 上文6(a)項所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能
須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權;

(c) 董事依據上文6(a)項的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數,惟
根據:

(i) 供股(定義見下文);



股東週年大會通告

(ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份;及

(iii) 任何按照本公司的章程細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司
股份股息之全部或部份的股份除外,

不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%,如其後有任何
股份合併或分拆進行,緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文6(a)
項的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之
期限屆滿時;及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂
之日。


「供股」指董事指定的期間內,向於指定紀錄日期名列股東名冊之本公司股份
或各類股份持有人按彼等當時所持股份或股份類別之比例提呈發售股份的建
議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區之任何法律限制或責
任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或
其他安排所規限)。」

作為特別事項,考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列普通決議案:

7. 「動議待召開本會議通告(「通告」)第5及6項所載決議案獲通過後,擴大依據通告
第6項所載決議案提述的一般授權,在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條
件或無條件同意配發及發行的股份總數上,加入本公司依據通告第5項所載決議案



股東週年大會通告

提述的授權可回購股份的總數,惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司
已發行股份總數的10%。」

承董事會命

海豐國際控股有限公司

主席

楊紹鵬

中華人民共和國,二零一八年四月十二日

附註:

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」),大會上所有決議案將以投票方式
進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程式或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照
《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。


2. 凡有權出席上述大會及在會上投票之本公司股東,均可委派一名代表出席大會並代其投票。受
委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表,必須在有關代表委任表格內指明每一名受委
代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投
票權。


3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或
授權文件副本,須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就上述
大會而言,即不遲於二零一八年五月十二日(星期六)上午九時三十分(香港時間))送達本公司
的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和
中心17M樓,方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票;
在此情況下,委任代表的文書將視為撤銷。


4. 為確定出席上述大會及在會上投票的資格,本公司將於二零一八年五月九日(星期三)至二零
一八年五月十四日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出
席股東週年大會及在會上投票,本公司的未登記股東請確保於二零一八年五月八日(星期二)下
午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證
券登記有限公司辦理過戶登記手續,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至
1716室。




股東週年大會通告

5. 為確定獲派發建議的末期股息的資格(該股息須待股東於股東週年大會上批准),本公司將於二
零一八年五月十八日(星期五)至二零一八年五月二十一日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停
辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息,本公司的未登記股東請確保於二
零一八年五月十七日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香
港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續,地址為香港灣仔皇后大道
東183號合和中心17樓1712至1716室。


6. 載有關於上述通告所載第3、5、6及7項進一步詳情的通函,將連同本公司二零一七年年報一併
寄發予本公司所有股東。


7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。




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